Rainbowex: La trama que envuelve a "la China" y los millones que hay detrás de las inversiones
Una investigación reveló que Rainbowex es un esquema piramidal. La plataforma captó millones de dólares y vendió datos personales. Los líderes de la organización retiraron grandes sumas antes de la suspensión de los retiros.
Una investigación elaborada por LANOTICIA1.COM y La Opinión ,en colaboración con la empresa de seguridad informática Birmingham Cyber Arms Ltd., que lidera Mauro Eldritch, destapó detalles sorprendentes sobre Rainbowex, la plataforma vinculada al controvertido Knight Consortium. En un reciente episodio del programa Sin Galera, se reveló que detrás del perfil de “la China”, quien coordinaba los grupos de Telegram, está Maximiliano Braga, un joven de menos de 30 años, domiciliado en Río Tala y ex trabajador rural.
Rainbowex prometía a sus inversores ganancias extraordinarias de entre el 1 y el 2 por ciento en dólares. Sin embargo, las señales emitidas por “la China” resultaron ser sospechosas. Los mensajes, que parecían emanados de un operador profesional, eran en realidad generados por inteligencia artificial, mostrando un claro intento de manipulación. Este descubrimiento alimentó las sospechas de que la plataforma es un esquema piramidal.
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El informe indica que el número de teléfono asociado a “la China” es un abonado local, con característica 3329, en lugar de la característica extranjera que aparecía en Telegram. Esta revelación sitúa a Braga en el centro de la trama, que incluye a Luis Pardo, otra figura clave del Knight Consortium, cuyo domicilio fue allanado recientemente por la Policía.
Desde su lanzamiento, Rainbowex registró más de 62 mil usuarios, quienes invirtieron un total de 49 millones de dólares. De esta suma, se estima que 40 millones fueron retirados, mientras que 23 millones permanecen pendientes. La plataforma había suspendido los retiros de fondos tras el escándalo, supuestamente para “colaborar con la Justicia”.
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Braga, quien lideró una de las operaciones más lucrativas dentro del sistema, realizó extracciones que ascienden a casi 400 mil dólares, convirtiéndose en el usuario que más dinero retiró de la plataforma. Su estrategia incluía enviar mensajes de audio a los grupos de Telegram, intentando calmar a los inversores alarmados por las noticias que rodeaban a Rainbowex.
La investigación, encabezada por el fiscal Matías Di Lello y la fiscala provincial María del Valle Viviani, llevó a múltiples allanamientos, incluyendo las oficinas de la financiera Overcash y la casa de Pardo en el exclusivo barrio El Escorial, donde se había mudado recientemente. La situación se complica a medida que las autoridades continúan desentrañando la red que captó la atención de miles de inversores en San Pedro.
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Los números de la causa
En Rainbowex hay, en total, 62 mil usuarios registrados que "invirtieron", en total, más de 49 millones de dólares. Entre ellos los más de 12 mil —en algunos casos se habla de hasta 20 mil— sampedrinos.
Los últimos retiros efectivos registrados son del viernes 4 de octubre. El martes siguiente, y tras el “evento del cambio de moneda”, suspendieron por 14 días hábiles la posibilidad de sacar los USDT y cambiarlos por dinero, presuntamente para “colaborar con la Justicia”.
En total, los retiros efectivos ascienden a poco más de 40 millones de dólares. Es decir que del total ingresado, quedaron 9 millones de dólares. Los movimientos pendientes de retiro —intentaron pero no pudieron— ascienden a 23 millones de dólares.
Hubo 169.425 movimientos de extracción. El primer retiro fue el 12 de julio de 2023: fueron 5 dólares. Las dos primeras fueron pruebas. La tercera, a nombre de una persona cuyas iniciales son ERG.
Los 20 que más retiraron, en total sacaron casi 4 millones de dólares. El que más se llevó fue Maximiliano Braga, “la China”, casi 400 mil dólares.
Maximiliano Braga ingresó en total 1164,42 dólares. Se registró en la plataforma el 2 de agosto de 2023. Eran las 15.52. Su primer ingreso fue el 14 de agosto. Sus inyecciones de dinero fueron seis. Dos el 14 de agosto y otro el 17.
El 5 de noviembre del año pasado hizo un terecero. En 2024 fueron dos: el 19 de marzo y el 4 de mayo. Su número de identificación en la plataforma termina en 273.
Sus retiros suman 338.301,10 dólares. Está primero en el ranking de los que más plata sacó. Lo hizo en 143 extracciones distintas entre el 25 de agosto de 2023 y el 29 de septiembre pasado.
La primera fue de 11 dólares y la última de 4750. El 9 de octubre quiso retirar 1900, pero quedó pendiente. En los registros, su saldo es de 69.125,244 USDT.
Braga refirió a 55 personas, entre ellos a Luis Pardo, el otro gran referente públicio del Knight Consortium, allanado este sábado en su casa del barrio El Escorial.
Pardo ingresó a la plataforma el 11 de noviembre de 2023. El primer ingreso fue de 77,83 dólares. En total, hizo 12 movimientos de inyección de dinero. El de mayor cantidad fue el 5 de diciembre, por 1083,90 dólares. En total, “invirtió” 3571,54 dólares.
También está entre los que lideran el ranking de extracciones, con la suma total de 228.443,65 dólares en 92 movimientos entre noviembre de 2023 y el 4 de octubre pasado, fecha en la que retiró 9.500 dólares.
Su mayor retiro fue de 25 mil dólares, el 9 de septiembre. Antes, el 13 de julio, había sacado 20 mil dólares. En los días previos a que se suspenda el retiro, sacó otros 40 mil dólares, en cuatro tandas.
Luis Pardo invitó a 114 personas y es, de los líderes, el que mayor cantidad de referidos tiene. Su saldo disponible es de más de 147 mil USDT.
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