Rainbowex: “Se está trabajando y la investigación va a ser de excelencia”, aseguraron desde la secretaría de Cibercrimen
El coordinador del área dependiente del Departamento Judicial de San Nicolás dialogó con LANOTICIA1.COM y reveló importante información sobre el esquema ponzi que afectó a San Pedro y otras regiones del país y la Provincia.
Luego de que la Procuración General bonaerense, que conduce Julio Conte Grand, ordenara tramitar las denuncias en cada departamento judicial, desde LANOTICIA1.COM dialogamos con Julio Pérez Carreto, coordinador de la secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Departamento Judicial de San Nicolás, quien brindó detalles sobre la investigación en curso sobre RainbowEx, “la china” y el Knight Consortium.
Vale aclarar que si bien las primeras denuncias surgieron en San Pedro, la red de estafas de ya registra víctimas en otras regiones del país, lo que ha llevado a la creación de un equipo provincial para abordar este caso.
Con el boom de las billeteras virtuales y las criptomonedas y las estafas que quedan a la orden del día, la Justicia debió requerir de “un equipo especializado para un nuevo tipo de delito”. Así en el caso puntual del esquema Ponzi que dejó miles de víctimas que habían invertido sus ahorros, Pérez Carreto subrayó la complejidad de las investigaciones en el entorno digital y el papel crucial que juega el equipo interdisciplinario encargado de llevarlas a cabo.
En ese contexto, detalló que la dependencia a su cargo tiene la responsabilidad de cubrir un amplio territorio judicial que abarca San Nicolás, San Pedro, Arrecifes, Baradero y otras localidades. “Pertenecemos al grupo de referencia en Investigación Digital y también al equipo especializado en criptoactivos”, afirmó.
Asimismo, el coordinador hizo hincapié en que este tipo de delitos son muy complejos y requieren conocimientos no solo en tecnología, sino también en áreas como la legislación y la investigación criminal tradicional.
“Este nuevo escenario digital, impulsado aún más por la pandemia, ha creado un espacio virtual donde las relaciones económicas y sociales se desarrollan, lo cual también ha abierto la puerta a nuevas formas de ciberdelincuencia”, explicó.
La regulación del delito y una legislación obsoleta
Consultado sobre qué tipos de delitos se encuentran tipificados en el ámbito de las criptomonedas, Pérez Carreto explicó: “Nuestro Código Penal fue pensado para una sociedad que ya no existe, y aunque hay una ley de delitos informáticos de 2008, está totalmente desactualizada en comparación con el avance tecnológico”.
“Estamos en una carrera desigual; nosotros vamos detrás del delito, tratando de adaptarnos y creando tipificaciones a medida que aparecen nuevas metodologías delictivas”, afirmó.
Un ejemplo claro de esto es que el Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires ni siquiera menciona términos como “evidencia digital” o “teléfono celular”, lo que dificulta el accionar judicial.
El mundo de las criptomonedas y su relación con delitos graves
Pérez Carreto advirtió que las estafas se anotan entre los delitos menores que se pueden realizar en torno al uso de este dinero digital: “Las criptomonedas también están ligadas a delitos como el narcotráfico o el homicidio, ya que los pagos para, por ejemplo, sicarios, se pueden realizar a través de criptoactivos”.
“El narcotráfico suele utilizar criptomonedas para el lavado de dinero y para mover fondos fuera del país”, detalló al tiempo que explicó que esto plantea desafíos adicionales para la justicia, que debe seguir el rastro de activos digitales que pueden cambiar de jurisdicción en cuestión de segundos.
“Nosotros trabajamos con el último eslabón de la cadena del narcotráfico, el narcomenudeo, pero si detectamos actividades de lavado de dinero o conexiones con el narcotráfico en criptoactivos, esas investigaciones pueden pasar a la justicia federal”, explicó sobre el alcance de la secretaría que conduce.
La respuesta a las víctimas de Rainbowex
“No podemos prometer resultados inmediatos ni garantizar que se recupere el dinero, pero estamos trabajando desde el día uno, utilizando todos los recursos tecnológicos y humanos que tenemos a nuestra disposición”, aseguró Pérez Carreto consultado por la incertidumbre que invade a las víctimas.
“Lo que puedo garantizar es que la investigación va a ser de excelencia. Si las víctimas conocieran la cantidad de medidas que estamos tomando, estarían más tranquilas, pero por ahora, necesitamos mantener en reserva el avance de las mismas para no frustrar el proceso”, añadió.
Finalmente, Pérez Carreto hizo un llamado a las víctimas que aún no han denunciado el fraude, instándolas a acercarse a la Fiscalía. “No importa si la persona fue estafada por 100 o por 50.000 dólares, cada caso es importante y estamos aquí para ayudar”, aclaró.
Explicó que el Ministerio Público Fiscal cuenta con un equipo altamente capacitado, compuesto por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, para atender a las víctimas.
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